Phá tổ chức liên quan hoạt động tín dụng đen

Phá tổ chức liên quan hoạt động tín dụng đen

Trong 2 ngày 8 và 9.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với CA huyện Tuy Phước và CA TX An Nhơn tiến hành kiểm tra và triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở các đối tượng

Các đối tượng gồm, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981), Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), Nguyễn Trọng Huấn (SN 1967), Lưu Trung Kiên (SN 1982), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), Bùi Anh Huy (SN 1999), tất cả đều trú TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Huỳnh Thị phương Thảo (SN 1996) và Nguyễn Trung Phong (SN 1994) trú tại thị trấn Tuy Phước.

Các đối tượng này đã thuê nhà số 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước, lắp đặt 6 camera quan sát để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn Tuy Phước và An Nhơn.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 10 người vay tiền. Cụ thể, số tiền đã vay là 315 triệu đồng, số tiền gốc và lãi bị hại đã trả là 265,75 triệu đồng. Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11.11.2018 đến ngày 7.1.2019, tổ chức này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỷ đồng. Trong đó, tính sơ bộ 10 người nói trên thanh toán số tiền gốc là 2,736 tỷ và tiền lãi là 684 triệu.

Qua khám xét khẩn cấp tại số nhà 45 Trần Quang Diệu, cơ quan chức năng thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe mô tô, 5 chiếc điện thoại di động, các loại sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương trong tỉnh để bóc trần hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Tấn Tài