Lộ hàng loạt vi phạm của 2 công ty chuyên cho vay, đòi nợ ở Quảng Nam

Lực lượng Công an khám xét Cty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam và Cty Legal A Plus .

Hàng loạt vi phạm

Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC)- Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện thời gian qua, tình trạng người dân vay nợ của các công ty tài chính và người thân quen của người vay thường xuyên bị “vạ lây”. Họ bị gọi điện thoại đe dọa, quấy phá với tần suất cao nhằm thúc giục người vay phải trả nợ, cá biệt có nhiều trường hợp bị cắt ghép hình ảnh nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 21-11, Phòng ANM&CNC phối hợp Công an TP Tam Kỳ và Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tầng 4, tòa nhà Panko Plaza tại P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (địa chỉ 280- Nguyễn Văn Trỗi, P. An Phú, TP Tam Kỳ).

Kết quả kiểm tra, làm việc ban đầu xác định, đối với Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (viết tắt: Cty Mirae Asset), tại thời điểm kiểm tra, tại công ty không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Xuân Đào (1990, trú xã Bình Định Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (1988, trú xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu. Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm (từng nhóm đều có nhóm trưởng quản lý công việc) sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.

Kết quả làm việc ban đầu xác định, Cty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Cty Mirae Asset tại TP Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện nhân viên Cty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Tang vật tạm giữ gồm: 9 máy tính để bàn, 8 máy tính xách tay, 3 Ipad, 108 ĐTDĐ các loại và hơn 5.000 trang tài liệu trích xuất có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu, nhân viên thu hồi nợ của Cty Legal A Plus bị tạm giữ về hành vi “Vu khống”.

Tạm giữ nhân viên thu hồi nợ

Đối với Công ty Luật TNHH MTV Legal A Plus (viết tắt: Cty Legal A Plus), tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Huy Bình (1989, trú thị trấn Chư Sê, H. Chư Sê, tỉnh Gia Lai), là quản lý Chi nhánh Cty Legal A Plus tại Tam Kỳ cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan. Tại đây có tổng cộng 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính để bàn. Kết quả làm việc ban đầu xác định, Vũ Ngọc Hiếu (1996, trú P. An Mỹ,TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là nhân viên thu hồi nợ của công ty, đã sử dụng hình ảnh của nhiều các nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Tang vật tạm giữ gồm: 32 máy tính để bàn, 4 ĐTDĐ các loại, hơn 100 trang dữ liệu trích xuất có liên quan đến các hành vi vi phạm.

Qua thu thập tài liệu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Vu khống” đối với Vũ Ngọc Hiếu; ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện 3 đối tượng khác có hành vi đánh bạc qua không gian mạng.

Hiện vụ việc đang được Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo những ai là bị hại liên quan liên hệ Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Nam, SĐT: 0694.160129 để được hướng dẫn giải quyết.

TRẦN TÂN